Бизнес Денежный перевод свыше 15 тыс. рублей может вызвать подозрения

Денежный перевод свыше 15 тыс. рублей может вызвать подозрения

Банки и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тыс. рублей. В настоящее время законодательством предусмотрена обязательная идентификация клиентов при платежах свыше 30 тыс. рублей, сообщает ИА «Финмаркет». Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, рекомендованном к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по финансовому рынку.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем